四月二十六日，諸安集團股東大會在公司三樓會議室于期召開。會議就2011年度股金分紅方案和公司深化體制改革、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)事宜深入討論并作出決議。全體股東出席今天的會議，市體改辦金融辦主任陳正羽、副主任楊仕虎、市建管局局長酈偉、市法制辦酈航飛及紹興天陽資產(chǎn)評估公司童宏懷經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀蒞臨大會。酈偉局長作了重要講話。今天的股東大會由周曉明董事長主持。
周董向全體股東通報了公司深化體制改革、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)工作的進展情況。周董指出，自從2011年7月開始這項工作之后已有9個月的時間，在這段時間中，公司應(yīng)該說是做了大量的深入，細致的工作。自去年7月11日集團公司董事會提出“關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)決議案”后，首先從組織上予以了保證，公司建立了股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組和監(jiān)督小組；由市體改辦、法制辦、建管局、工商局主要領(lǐng)導(dǎo)組成的市政府工作指導(dǎo)小組多次就公司“二次改革”進行工作指導(dǎo)，確保了股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作的順利進行。在企業(yè)資產(chǎn)評估工作中，我們堅持公正、公開、公平的原則，紹興天陽資產(chǎn)評估有限公司及浙江武林資產(chǎn)有限公司對本公司的有形和無形資產(chǎn)進行了認真、細致的評估，完成了整體資產(chǎn)評估報告。在今年3月21日的董事會上，一致認為公司資產(chǎn)評估過程程序合法、評估報告客觀真實，法律依據(jù)充分。可以說，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作從開始到現(xiàn)在，是嚴格地執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，履行的各項程序合法、合情、合理。周董強調(diào)：這項工作走到了最關(guān)鍵一步的時刻，如何圓滿的做好這項工作，有待于我們今天在座的各位股東的共同努力。
市建管局酈偉局長就目前深化企業(yè)改革的重要性和緊迫性作了重要講話（另文）。酈偉局長的講話，使與會的全體股東深受啟發(fā)，對公司今后的發(fā)展帶來了許多新的啟示。這既是對我們的鼓舞，更是對我們的鞭策，我們一定要領(lǐng)會好、落實好，使諸安集團繼續(xù)穩(wěn)健快速發(fā)展，煉就真正意義上的建筑強企。
在今天的股東大會上，副董事長、總經(jīng)理張春偉向大會報告了2011年度的企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)狀況。張總指出，2011年是國家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年，是公司“五年戰(zhàn)略規(guī)劃”藍圖實施的第一年，也是第二屆董事會主持工作的第一年。在這一年中，我們在“一業(yè)為主，適度多元”的經(jīng)營方針指導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，成績顯著。一是主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)快速增長，綜合實力進一步增加。為此，企業(yè)形象也得到再度提升，2011年，公司榮登浙江省建筑強企，紹興市綜合實力百強、紹興市龍頭企業(yè)等寶座。二是發(fā)展方式加速轉(zhuǎn)變，新的經(jīng)濟增長點進入實質(zhì)性實施階段。三是質(zhì)量強企效果顯著，創(chuàng)優(yōu)奪杯、科技進步成績喜人。過去的一年，省級“企業(yè)技術(shù)中心”落戶公司，有力地促進了企業(yè)的技術(shù)進步工作，創(chuàng)優(yōu)奪杯有了質(zhì)的變化，新制訂的《工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》，給工程質(zhì)量的提高提供了強勁的保障。四是企業(yè)資質(zhì)提升工作取得了重要進展。五是經(jīng)濟效益穩(wěn)健，對社會貢獻率一度提升。六是“二次改革”進展順利，股權(quán)優(yōu)化工作繼續(xù)深入。在回顧2011年取得成績的同時，張總客觀地分析了當(dāng)前公司存在的主要問題，強調(diào)在今后工作中，要努力克服我們工作中不盡人意的地方，克服舊觀念、舊思想，積極主動的推進企業(yè)向前發(fā)展。
按會議程序，全體股東認真審議了關(guān)于2011年度股本金分紅方案的決議（草案）》、《關(guān)于確定公司股本金轉(zhuǎn)讓價格的決議（草案）》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓和受讓實施辦法（草案）》等三項決議（草案），并形成大會決議。意味著集團公司“二次改制”已接近尾聲。
在和諧的氣氛中，股東大會圓滿結(jié)束。
