7月11日，公司召開(kāi)董事會(huì)，董事長(zhǎng)周曉明主持會(huì)議。副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張春偉就當(dāng)前的主要工作向與會(huì)的各位董事、監(jiān)事通報(bào)。會(huì)議重點(diǎn)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行分析和研究。
公司自集體企業(yè)整體改制為有限責(zé)任公司已有3年多時(shí)間，這些年來(lái)，由于體制和機(jī)制的變化，公司得到了較快的發(fā)展。但在發(fā)展的同時(shí)，許多關(guān)心企業(yè)發(fā)展前途的員工，在平時(shí)的交談中，都感到“集體”企業(yè)的味道仍然很濃。改制以后，體制上仍然不能足夠地激發(fā)出新的活力。從深層次上探究，股權(quán)過(guò)度分散是重要原因。公司現(xiàn)有持股人員為400多人，其結(jié)果必然是大家有責(zé)任，大家都可以不負(fù)責(zé)任。從體制上弱化了股權(quán)持有者和主要經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任性和創(chuàng)造精神。由此而帶來(lái)的問(wèn)題是責(zé)任和利益之間的關(guān)聯(lián)度不夠緊密，公司決策過(guò)程復(fù)雜，很難適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的客觀要求。從企業(yè)跨越式發(fā)展的迫切需求出發(fā)，需要決策者重新審視體制上的問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的相對(duì)集中，讓主要經(jīng)營(yíng)者持大股且承擔(dān)起相應(yīng)的責(zé)任，解決好阻礙企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。通過(guò)大家認(rèn)真的分析研究，充分發(fā)揮集體的智慧和創(chuàng)造力，共同破解難題，得以認(rèn)識(shí)的統(tǒng)一。
會(huì)議期間，各位董事進(jìn)行充分的醞釀，各抒已見(jiàn)，在交流各自觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上，形成統(tǒng)一的意見(jiàn)。主要圍繞的問(wèn)題是：一、對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化必要性的認(rèn)識(shí)；二、對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化我們應(yīng)掌握指導(dǎo)原則；三、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化我們所要達(dá)到的工作目標(biāo)；四、股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化過(guò)程的步驟怎樣走。
根據(jù)大家的討論意見(jiàn)，會(huì)議提出《關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的決議（草案）》。會(huì)議認(rèn)為，通過(guò)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的相對(duì)集中，激勵(lì)公司決策層和主要經(jīng)營(yíng)者的工作熱情和創(chuàng)造精神，促進(jìn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)全體員工共享發(fā)展成果的目的。對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和現(xiàn)持股額在60萬(wàn)元以上自然人股東，繼續(xù)保留股東身份，其余小額持股的自然人股東的股金實(shí)行有償有序轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀废麍F(tuán)體股東，團(tuán)體股東的股金也向自然人股東有償有序轉(zhuǎn)讓?zhuān)粸榱思ぐl(fā)主要決策層和經(jīng)營(yíng)層人員的創(chuàng)造力，要形成階梯式股權(quán)結(jié)構(gòu)，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理持股總和不少于51%；在董事會(huì)的組成人員中，現(xiàn)在一線從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的骨干董事，在現(xiàn)有股本金的基礎(chǔ)上，適度增加；其余董事和監(jiān)事、股東保持現(xiàn)有股本金不變；新股東不再增設(shè)。股權(quán)受讓根據(jù)受讓人自愿的原則進(jìn)行。
為了更好地做好股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，根據(jù)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各自職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)決議，分別做好股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的各項(xiàng)具體工作。會(huì)議決定建立領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、監(jiān)督小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由周曉明、張春偉、許奎安三位人員組成，周曉明為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)；工作小組由吳志凌、謝歡、趙吉烽、孫菊芳、何洪匡、王才軍等六位成員組成，吳志凌為工作小組組長(zhǎng)；監(jiān)督小組由黃永慶、黃國(guó)力、吳志凌、尤先先、周金海等五位成員組成，黃永慶為監(jiān)督小組組長(zhǎng)。
監(jiān)事會(huì)全體成員、楊光明律師列席本次董事會(huì)，并暢所欲言，分別發(fā)表頗有見(jiàn)地的建議性意見(jiàn)。會(huì)議一致通過(guò)《關(guān)于深化體制改革，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的決議》，近日將提交股東大會(huì)審議決定后實(shí)施。在一片熱情洋溢、和諧共商的氣氛中圓滿(mǎn)完成全部會(huì)議議程。
